Mahadev Satta: ईडी ने अटैच की प्रमोटर्स की 388 करोड़ की ...

08-Dec-24 11:51:35

रायपुर : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), रायपुर ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत कुर्की आदेश जारी किया है। इसके तहत महादेव ऑनलाइन बुक मामले में 387.99 करोड़ रुपये की अतिरिक्त संपत्ति कुर्क की गई है। कुर्क की गई संपत्ति चल (मॉरीशस स्थित कंपनी मेसर्स तानो इन्वेस्टमेंट ऑपर्च्युनिटीज फंड द्वारा एफपीआई और एफडीआई के माध्यम से हरि शंकर टिबरेवाल से संबंधित निवेश) और छत्तीसगढ़, मुंबई और मध्य प्रदेश में स्थित अचल संपत्ति के रूप में है, जो कई सट्टेबाजी ऐप/वेबसाइटों के प्रमोटरों, पैनल ऑपरेटरों और प्रमोटरों के सहयोगियों के नाम पर है।

ईडी की जांच में पता चला कि मेसर्स महादेव ऑनलाइन बुक बेटिंग ऐप एक व्यापक सिंडिकेट है जो अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटों को नए उपयोगकर्ताओं को नामांकित करने, उपयोगकर्ता आईडी बनाने और बेनामी बैंक खातों के एक स्तरित वेब के माध्यम से धन शोधन करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की व्यवस्था करता है।

मामले में की गई जांच में 19.36 करोड़ रुपये की नकदी, 16.68 करोड़ रुपये की कीमती वस्तुएं जब्त/फ्रीज की गई हैं। इसके अलावा बैंक बैलेंस और प्रतिभूतियों के रूप में चल संपत्तियां भी फ्रीज की गई हैं, जिनका कुल मूल्य 1729.17 करोड़ रुपये है। इससे पहले, इस मामले में 142.86 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने के लिए दो अनंतिम कुर्की आदेश जारी किए गए थे। इस प्रकार, इस मामले में अपराध से प्राप्त कुल आय 2295.61 करोड़ रुपये (लगभग) जब्त/फ्रीज/अटैच की गई है। जांच के दौरान, ईडी ने अब तक कुल 11 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और विशेष न्यायालय (पीएमएलए), रायपुर के समक्ष चार अभियोजन शिकायतें दायर की हैं।